การตรวจสอบเกมจะตัดสินคาสิโน Cosmopol $200K สำหรับการละเมิด AML
Casino การละเมิดที่อ้างถึงเป็นเรื่องของอดีต
บริษัท ล่าสุดที่ได้รับค่าปรับเป็น คาสิโนคอสโมโพล ซึ่งยอมรับความไม่ถูกและตกลงจ่ายเงินจำนวน 2 ล้านหยุด หรือ 200,000 เหรียญ, Casino ไปยังหน่วยงานดูแลดูแลบทลงโทษนี้ได้รับจากการงดเว้นเมิดการต้านทานการขัดเงิน (AML) ที่ระบุไว้ภายในข้อสรุปของหน่วยงานดูแลดูแลของคดีและการสอบสวนสองปี
Spelinspektionen กล่าวว่าส่วนประกอบบางอย่างของ Casino Cosmopol กระบวนการ AML ไม่เพียงพอและผู้ประกอบกิจการมีความทราบของลูกค้า “ล้มเหลว”หน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบแนวปฏิบัติ AML โดยอ้างถึงข้อกังวลก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน
Casino Cosmopol แม้ว่าจะยอมรับกับการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุด แม้กระนั้นกล่าวว่าปัญหาที่อธิบายโดยหน่วยงานดูแลดูแลปัจจุบันนี้เป็นปัญหาในอดีตและ ไม่ใช่สิ่งที่คาสิโน Cosmopol ละเลยเพื่อแก้ไข.
หน่วยงานกำกับดูแลได้สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวเชิงบวกที่ผู้ประกอบการได้ดำเนินการอันได้ผลสำเร็จมาจากการคั่นแซงและกล่าวว่าคาดหวัง คาสิโนคอสโมโพล เพื่อสอดคล้องกับเกณฑ์การดูแลดูแลทั้งหมดที่ก้าวไปข้างหน้า
ในบรรดาพวกนั้น ได้แก่ การฝึกอบรมการฟอกเงินที่ดียิ่งขึ้นสำหรับบุคลากรซึ่งควรช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมมี ตระเตรียมอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองมาตรฐานการดูแลดูแลสูงสุด ในประเทศนอกเหนือจากการฝึกหัดผู้ประกอบธุรกิจยังคงใช้เครื่องมือต่างๆที่ช่วยตรวจจับและเจาะจงวิธีการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีและมั่นคง
การควบคุมการเดิมพันเกิดเรื่องยากต่ออาชญากรรมทางการเงิน
Spelinspektionen เรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเมื่อเอ๋ยถึงอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการเดิมพันและเมื่อเร็วๆนี้ปรารถนาข้อเสนอที่เสนอโดยรัฐบาลและออกแบบมาเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่อง AML เหนือสิ่งอื่นใดที่น่าสนใจคือหน่วยงานดูแลดูแลไม่เชื่อว่าจำต้องห้ามบัตรเครดิตในประเทศในขณะนี้
อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ยังต้องการเพิ่มภาษีที่เก็บสะสมจากธุรกิจการพนันเป็น 22% จากปัจจุบันนี้ 18%ซึ่งมีขนในอุตสาหกรรมที่ขยับและออกคำตอบจาก บอสซึ่งเป็นกลุ่มการค้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมและติดต่อกับรัฐบาลในประเด็นต่างๆรวมถึงการคุ้มครองผู้เล่นและการแก้ไขหลักสูตรการควบคุมดูแล
เดอะ หน่วยงานพนันสวีเดน ไม่ได้หลบหลีกความพยายามใดๆสำหรับการติดตาม บริษัท ที่คิดว่ากำลังระบายสีตามแนวทางกฎข้อปฏิบัติเช่นกันเมื่อเร็วๆนี้หน่วยงานเฝ้าระวังได้ตั้งชื่อว่า Videoslots เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ละเมิดประเทศของประเทศ ซีเอฟที และ อัมล คำสั่งและกฎ จำนวนบทกำหนดโทษมีมากขึ้นมากในเวลานั้น โดย บริษัท ได้มอบให้ ค่าปรับ 810,000 เหรียญ.