การตรวจสอบเกมจะตัดสินคาสิโน Cosmopol $200K สำหรับการละเมิด AML
Casino การยกเลิกเมิดที่อ้างถึงคือเรื่องของอดีตกาล
บริษัท ล่าสุดที่ได้รับค่าปรับคือ คาสิโนคอสโมโพล ซึ่งยอมรับความไม่ถูกและตกลงจ่ายเงินจำนวน 2 ล้านหยุด หรือ 200,000 เหรียญ, Casino ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลบทลงอาญานี้ได้รับจากการยกเลิกเมิดการต้านการถูเงิน (AML) ที่ระบุเอาไว้ในข้อสรุปของหน่วยงานดูแลดูแลของคดีและการสอบปากคำสองปี
Spelinspektionen กล่าวว่าองค์ประกอบบางอย่างของ Casino Cosmopol กระบวนการ AML ไม่เพียงพอและผู้ประกอบการมีความทราบของลูกค้า “ล้มเหลว”หน่วยงานควบคุมดูแลตรวจสอบแนวปฏิบัติ AML โดยอ้างถึงข้อกังวลใจที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติฟอกเงิน
Casino Cosmopol แม้ว่าจะยอมรับกับการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุด แม้กระนั้นกล่าวว่าปัญหาที่อธิบายโดยหน่วยงานควบคุมดูแลตอนนี้เป็นปัญหาในสมัยก่อนและ ไม่ใช่สิ่งที่คาสิโน Cosmopol ละเลยเพื่อปรับปรุงแก้ไข.
หน่วยงานดูแลดูแลได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ผู้ประกอบกิจการได้ดำเนินการอันได้ผลสำเร็จมาจากการแทรกแซงและกล่าวว่าคาดหวัง คาสิโนคอสโมโพล เพื่อสอดคล้องกับเกณฑ์การดูแลดูแลทั้งหมดที่ก้าวไปข้างหน้า
ในบรรดาเหล่านั้น ได้แก่ การฝึกอบรมการฟอกเงินที่ดียิ่งขึ้นสำหรับพนักงานซึ่งควรจะช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมมี จัดแจงอย่างเต็มที่ที่จะตอบสนองมาตรฐานการดูแลดูแลสูงสุด ในประเทศนอกเหนือจากการฝึกหัดผู้ประกอบการยังคงใช้เครื่องมือต่างๆที่ช่วยตรวจและระบุการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีและมั่นคง
การควบคุมการเดิมพันเป็นเรื่องยากต่ออาชญากรรมทางการเงิน
Spelinspektionen เรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเมื่อเอ๋ยถึงอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการพนันและเมื่อเร็วๆนี้ปรารถนาข้อเสนอที่เสนอโดยรัฐบาลและออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง AML เหนือสิ่งอื่นใดที่น่าสนใจคือหน่วยงานกำกับดูแลไม่เชื่อว่าจำเป็นต้องห้ามบัตรเครดิตในประเทศในขณะนี้
อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ยังต้องการเพิ่มภาษีที่เก็บรวบรวมจากธุรกิจการพนันเป็น 22% จากปัจจุบันนี้ 18%ซึ่งมีขนในอุตสาหกรรมที่ขยับและออกคำตอบจาก บอสซึ่งเป็นกลุ่มการค้าขายที่ปกป้องผลตอบแทนของอุตสาหกรรมและติดต่อกับรัฐบาลในเรื่องต่างๆรวมถึงการคุ้มครองผู้เล่นและการแก้ไขหลักสูตรการควบคุมดูแล
เดอะ หน่วยงานพนันประเทศสวีเดน ไม่ได้เลี่ยงความพยายามใดๆก็ตามในการติดตาม บริษัท ที่มีความรู้สึกว่ากำลังระบายสีตามทางกฎระเบียบเช่นเดียวกันเมื่อเร็วๆนี้หน่วยงานเฝ้าระวังได้ตั้งชื่อว่า Videoslots เป็นหนึ่งในผู้ประกอบกิจการที่ละเมิดประเทศของประเทศ ซีเอฟที และ อัมล คำบัญชาและกฎ จำนวนบทลงโทษมีมากขึ้นมากในเวลานั้น โดย บริษัท ได้มอบให้ ค่าปรับ 810,000 เหรียญ.